Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:13.11.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2023г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.11.2023 № 3-34/2023.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, кворум заседания имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Щепяткову Ольгу Викторовну.
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. За принятое решение голосовали: (Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю., Щепяткова О.В.). Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:
2. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «ЭЮТСК» Матуса Ильи Александровича, прекратить действие трудового договора от 18 ноября 2019 года №8 по инициативе работника (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), уволить 13. 11.2023.
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. За принятое решение голосовали: (Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю., Щепяткова О.В.). Решение принято единогласно.
фамилия, имя, отчество: Матус Илья Александрович,
место нахождения (адрес регистрации): Московская область
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): Согласие физического лица о раскрытии ИНН отсутствует
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,97%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,97%
РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:
3.1. В соответствии с п. 7.4.9., п. 8.1. Устава избрать на должность генерального директора АО «ЭЮТСК» Лихолетову Викторию Валерьевну (персональные данные) на срок, предусмотренный Уставом АО «ЭЮТСК» (3 года) с 14.11.2023, по совместительству.
Разрешение уполномоченного органа по основному месту работы на работу по совместительству генеральным директором АО «ЭЮТСК», согласно ч. 2 ст. 276 ТК РФ, имеется.
3.2. Предоставить полномочия Лихолетовой Виктории Валерьевне на внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.
3.3. Предоставить Председателю Совета директоров Общества Щепятковой О.В. полномочия на подписание трудового договора с Лихолетовой В.В.
Результаты голосования: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. За принятое решение голосовали: (Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю., Щепяткова О.В.). Решение принято единогласно.
фамилия, имя, отчество: Лихолетова Виктория Валерьевна
место нахождения (адрес регистрации): Московская область
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): Согласие физического лица о раскрытии ИНН отсутствует
доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет
2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
1. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16034-A. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.01.2015.
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ МАТУС ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3.2. Дата подписи: 13.11.2023 г. М.П.